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交百元“解冻民族资产”可获几十万回报?这个自称奉国家领导人命令的组织栽了
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来源:上观新闻 作者:王闲乐 蔡莹 2020-10-20 19:50
摘要:该团伙先后以十余个资产解冻项目名义骗取会员缴纳钱款,共计骗取钱款6400余万元。

“只要101元,不仅能帮助民国老人解冻巨额民族资产,还能获得几十万回报。”近日,上海市闵行区人民检察院办理了一起以“民族资产解冻”名义实施诈骗的案件,多名被告人被判处刑罚。

2018年3月的一天,70岁的李阿姨遇到了同龄的“小姐妹”周阿姨。周阿姨告诉李阿姨,自己投资了一个“民族资产解冻”项目,回报率很高,只要花15元加入“民族解冻资产联合发展慈善基金会”,然后再出101元,就可以帮助国家解冻那些冻结在海外的民族资产,自己还能拿到几十万元回报。周阿姨从手机里找出关于这个项目的公文,李阿姨看到有文件、公章,认为应该是真的。再想想投入回报率,李阿姨当场就把钱交给了周阿姨。收到钱后,周阿姨还向李阿姨要了她的身份证号、银行卡号、家庭住址,称是登记会员信息、资产解冻后分红打款所需的材料。

之后,周阿姨时不时给李阿姨发一些扶贫助农、解冻民族资产的投资项目,这些项目都号称只需要付几十元到一百元不等的费用,就能获得几十万元的回报。周阿姨还给李阿姨发了一份“民联基金会”的会员投资统计表,其中李阿姨投资的项目、金额都有明确记载。这让李阿姨更加相信这个组织,并陆续投了1500余元。直到2018年8月,李阿姨仍没有收到任何回报,开始怀疑,于是在家人的陪同下到派出所报案。

该犯罪集团伪造的“民族资产解冻”相关文件

民警调查期间,周阿姨坚持称自己也是受害者。周阿姨说,她是被朋友拉进一个“民族资产”微信群时才接触到这个项目。通过群主介绍,她了解到“民联基金会”获国家认可,入会费只需15元,之后每年都能返利60万。周阿姨于是告诉了身边十来个好朋友,前前后后收了他们4300多元,连同自己的钱一起通过微信交给了“民联基金会”的人。周阿姨称,直到案发自己也没收到任何回报。

根据周阿姨提供的线索,警方顺藤摸瓜,成功打掉以解冻民族资产为幌子,非法成立“民联基金会”在全国各地大肆骗取老年人钱款的特大诈骗集团,并抓获被告人厉某某、刘某某、田某某、尹某某。

周阿姨提供的“民联基金会”微信群聊天截图

2018年3月至2019年4月间,被告人厉某某、刘某某、田某某、尹某某伙同他人,为骗取钱款,非法成立“民联基金会”,编造所谓的“民族解冻资产联合发展慈善基金会章程”,厉某某自封“总会长”,刘某某任“总会长秘书”,田某某任“常务副会长”,尹某某任“团队长”,下设“秘书处”“宣导”“财务”等部门,模仿军队建制在总部以下设“军”“师”“团”等机构。

该诈骗集团虚构民国老人在海外有巨额民族资产,需要解冻启动资金,并假意承诺资产解冻后转回国内用于扶贫,以微信和口口相传的方式,在全国范围内招募会员,先后以十余个资产解冻项目名义骗取会员缴纳钱款,共计骗取钱款6400余万元。

近日,法院对该案作出判决,“民联基金会”首要分子厉某某犯诈骗罪被判处有期徒刑14年半,并处罚金人民币200万元;主犯刘某某犯诈骗罪被判处有期徒刑11年,并处罚金人民币100元;主犯田某某犯诈骗罪被判处有期徒刑8年,并处罚金人民币80万;从犯尹某某犯诈骗罪被判处有期徒刑7年,并处罚金人民币70万。

栏目主编:王海燕 题图来源:上观图编 图片编辑:笪曦
文中图片均由闵行区检察院提供
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