在上海黄浦区的几家金店,几位出手十分阔绰的客人短短几天一共买走5000多万元的黄金。这些豪客究竟是谁?他们买这些黄金的用途又是什么呢?结合种种异常情况,警方展开循线追查。
2022年10月,上海市公安局黄浦分局在工作中发现,辖区某银楼在短期内产生了300多笔黄金买卖异常交易,涉及多达5000余万元资金,其中2张付款的银行卡在交易后不久即因涉诈被冻结,警方由此判断这些购买黄金的钱款极有可能均为涉诈资金,即成立专案组开展侦查。
经过缜密侦查,警方很快掌握了持卡消费人的行动轨迹和相关购物接包人员,进而成功锁定了两个分别以郑某和李某为首的“购金团”。侦查中,专案组获悉两个“购金团”成员有近期离沪打算,遂于10月底11月初对“购金团”成员先行收网,成功抓获郑某、李某等犯罪嫌疑人24名,缴获金条1.2千克。
买金洗钱嫌疑人落网
专案组深挖追查本案销赃环节,全力追查幕后黑灰网络,发现“购金团”每日都会收到“送卡团”成员送来的涉诈银行卡,迅速购买黄金后即与“接包团”成员在预定地点频繁交递装有黄金的包裹,并反复变换交通工具妄图逃避侦查打击。
通过追查“接包团”成员的活动路线和交接情况,专案组进一步发现了梁某、李某、潘某等多名幕后“销赃团”人员和张某等3名“收赃团”成员,查明该“销赃团”通过快递向外省市二手金店寄送黄金进行销赃,“收赃团”收购黄金后以虚拟货币结算的方式进行兑付。
2022年11月7日,黄浦警方组织集中收网行动,将“送卡团”“接包团”“销赃团”“收赃团”一网打尽,实现了对该犯罪团伙的全链条打击,现场缴获金条2.41千克,并在寄递渠道截获金条15.26千克。
警方查扣的涉案黄金
截至去年底,黄浦警方已陆续开展18次收网行动,抓获犯罪嫌疑人130余名,缴获涉案黄金制品约59千克,价值人民币2950余万元。目前,9名犯罪嫌疑人已被法院判刑,94名犯罪嫌疑人已被移送起诉,31名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。