2024年8月某日，男子顾某与市民刘女士准备在某KTV包厢内交易虚拟货币。但因KTV没有开门，两人准备另觅他处。正当两人走下楼梯时，民警突然出现将顾某带走。这是怎么一回事？ 隐秘的交易“任务” 十多天前，顾某在网上结识一名声称有赚钱方法的网友，说只要跟着他进群卖虚拟货币就能赚钱。顾某刚一进群，就有人告诉他交易规则，群里会定期发布“任务”，内容包括虚拟货币交易地点和金额，只要看到合适的，就可以主动接单。上家还向顾某强调，交易时只能和客户谈买卖虚拟货币的事，别的不能多嘴。 等顾某接取“任务”后，上家就会让对应客户添加其联系方式。期间，顾某会以币商的身份联系对方，询问是否需要购买虚拟货币，并根据“任务”信息进一步确认客户的具体信息后，才会商谈下一步交易细节。 与客户见面后，顾某会先按照上家的要求，尽量寻找类似KTV包间之类的密闭环境，并在交易完成后删除交易对象的联系方式。交易完成后，顾某就可以获取上家发放的虚拟货币作为佣金。 之后，顾某又多次完成“任务”赚取佣金，但他不知道的是，此时公安机关已经接到相关线索，开始关注他的动向。原来，顾某所谓的上家其实是电信网络诈骗团伙，这些客户都是诈骗受害者。诈骗团伙以投资理财做为幌子，欺骗被害人在线下把钱交给顾某。收到被骗钱款后，顾某就依照指示，自行购买相应价值的虚拟货币并转移给犯罪分子。 为虎作伥终落法网 顾某与刘女士的聊天记录 顾某到案后供述，他看到群里交易规则中写明“不得提醒、引导客户不要上当受骗”，再结合与客户的聊天记录，上家提出在隐秘地点交易、事后删除联系方式等逃避警方侦查的要求，种种迹象让顾某察觉到自己在从事违法犯罪活动，买币的客户是被骗的。但即便如此，顾某还是在利益的驱使下继续为虎作伥。 在全面审查本案证据后，检察官认定，顾某为获取非法利益，在明知是犯罪所得的情况下，多次在线下将被害人被骗钱款置换为虚拟货币转移给上游犯罪分子，并以虚拟货币形式获取好处费，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经检察官法治教育后，顾某自愿认罪认罚，并退出违法所得。 2025年5月，徐汇区人民检察院依法对顾某提起公诉。同月，徐汇区人民法院依法以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处顾某有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 检察官提示 检察官在此提醒大家，君子爱财取之有道。对于网络上所谓的赚钱方法，千万要提高警惕，切勿轻信，可以事先在网络上搜索是否有相关诈骗案例。大家不仅要认清背后可能潜藏的网络诈骗陷阱，以免损失钱财，更要避免像本案中顾某这样，成为犯罪分子的工具人。 同时，检察官也想提醒投资者们要增强风险意识，尽量选取受法律保护的安全、可靠投资方式，以免受骗上当。徐汇区检察院也将依托“光启X空间”，继续依法打击惩治涉虚拟货币犯罪，斩断为电信网络诈骗犯罪“输血供粮”的链条，守护好人民群众的“钱袋子”。
