说案 | 莫让“一夜暴富”梦成空

近年来，虚拟货币如雨后春笋般闯入大众视野，“数字货币交易平台”也成了投资圈里备受瞩目的“新宠”。不少人怀揣着财富梦想，一头扎进这片看似充满机遇的领域，可等待他们的究竟是盆满钵满的收获，还是倾家荡产的绝境？

李先生本在某虚拟货币交易平台进行理财投资，一次偶然的虚拟货币兑换操作，让他在社交平台上结识了一位“炒币大神”。他仿佛是投资界的“幸运儿”，一上来就绘声绘色地向李先生炫耀自己在其他虚拟货币平台交易时取得的惊人盈利，那一串串诱人的数字，拨动着李先生的心弦。

看着网友展示的那些令人眼红的盈利截图，再想想对方如此“无私”的帮助，李先生心中的防线渐渐崩塌，彻底相信了这位“热心人”。

然而，命运似乎和他开了个残酷的玩笑。没过多久，李先生投资的全部钱款就像被一只无形的大手瞬间抽走，“爆仓”两个字如同晴天霹雳，让他从美梦中惊醒，这才意识到自己掉进了一个精心设计的诈骗陷阱。

经过公安机关的立案侦查，一个隐藏在背后的诈骗团伙逐渐浮出水面。原来，那个所谓的“炒币大师”并非一个人在战斗，而是一个分工精细的诈骗团队。

这个团伙事先和相关虚拟货币投资理财平台勾结在一起，谈好了分成条件——以客户在平台投资损失的金额来收取提成。有了利益驱动，他们便开始了一场精心策划的诈骗行动。

一部分成员负责在社交媒体、论坛等平台上广泛发布低廉的虚拟货币兑换帖子，就像撒下一张巨大的渔网，等待着那些渴望财富的“鱼儿”上钩。一旦有人上钩，另一部分成员就会迅速出击，以“投资高手”的身份搭识被害人。他们先是和被害人套近乎，拉近距离，然后发送伪造的投资盈利截图，那些看似真实的盈利数据，就像一个个诱人的诱饵，让被害人渐渐放松警惕，对他们深信不疑。

最后，这个团伙会诱导被害人拉满杠杆进行投资，通过恶意操纵市场等手段，造成被害人投资的虚拟货币“爆仓”，让他们的钱款像流水一样流入诈骗分子的口袋。

这起案件涉及人数众多，涉案金额巨大，案情错综复杂，让侦查工作困难重重。检察官提前介入，引导公安机关从团队成员分工、犯罪模式、犯罪金额认定、电子数据提取等多个关键方面展开深入侦查。公检协力不放过任何一个可能揭开真相的线索。

诈骗团伙与被害人的部分聊天记录

案件移送审查起诉，检察官更是丝毫不敢懈怠，对全案证据进行了全面、细致的审查，重点围绕犯罪数额、主观明知、犯罪参与时间、违法所得等方面进行梳理。面对部分犯罪嫌疑人的狡辩，检察官细致入微梳理证明犯罪嫌疑人主观明知的微信聊天记录，结合其他同案犯的供述，将谎言一一击破。在铁证面前，犯罪嫌疑人均表示认罪认罚，并积极退赃退赔。

2025年3月，杨浦区检察院以诈骗罪对彭某某等八人提起公诉。2025年4月至5月，杨浦区法院以诈骗罪判处被告人彭某某等人有期徒刑一年至五年不等，并处罚金。